Thema Geldwaesche Bereich Geldlinks-Sammlung der Finanzen -Suma |
| ![]() | Berlin droht EU- Verfahren bei Geldwäsche
| | Deutschland droht ein Strafverfahren der EU-Kommission, weil es die Vorschriften der Europäischen Union gegen Geldwäsche und die Finanzierung von Terrororganisationen nicht umgesetzt hat. Das geht aus einem Brief von Binnenmarktkommissar Charlie McCreevy an Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. | [mehr...]
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Geldwäsche: EU- Kommission rügt nachlässiges Österreich
| | BRÜSSEL/WIEN. Finanzminister Wilhelm Molterer (ÖVP) bekommt unangenehme Post aus Brüssel. Inhalt des Briefs, dessen Entwurf der „Presse“ vorliegt, sind die Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus. | [mehr...]
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